Nueve
personas detenidas por la Policía Nacional en un operativo en el que ha
participado Europol
El líder de la trama se acreditaba como
representante diplomático utilizando un pasaporte de Guinea Bissau que carecía
de validez, y de una placa que había instalado en su domicilio para dar a
entender que se trataba de suelo diplomático§
Además, este sujeto utilizaba su red
internacional de empresas y contactos para extorsionar y recibir pagos por un
presunto tráfico de armas, llegando incluso a§ utilizar el avión
presidencial de Gambia para tratar de vender armamento en este país
Una de sus sociedades polacas intervino en la
negociación y venta de más de 200.000 fusiles de asalto Kalashnikok AK-47,
lanzamisiles y tanques militares a Sudán del Sur§
También contaba con el apoyo de otra
organización criminal de origen holandés para llevar a cabo extorsiones§
23-julio-2016.- Agentes
de la Policía Nacional han llevado a cabo la detención de los nueve miembros de
una organización criminal internacional liderada por un multimillonario y
exmilitar polaco. El cabecilla se acreditaba como representante diplomático en
base a un pasaporte de Guinea Bissau que carecía de validez y de la placa que
había instalado en su domicilio, dando a entender que estaba amparado
internacionalmente como territorio consular de este país. Poseía un entramado
empresarial con el que se dedicaba presuntamente al tráfico de armas, así como
una enorme red de contactos internacionales. Llegó incluso a utilizar el avión
presidencial de Gambia para vender armamento y a vender material bélico a Sudán
del Sur, país en permanente conflicto armado. Para realizar extorsiones a
través de sus compañías contaba con el apoyo de otra organización criminal de
origen holandés. Entre los arrestados figura un policía local que presuntamente
suministraba información y realizaba gestiones a su favor a cambio de una
compensación económica.
Convirtió su mansión en una verdadera fortaleza
Las
investigaciones comenzaron en el año 2012 cuando los agentes detectaron en
Ibiza a un hombre con un elevado nivel de vida que poseía un pasaporte
diplomático de Guinea Bissau, que carecía de validez y con el que se hacía
pasar por consejero económico del primer ministro de este país. Los policías
pudieron comprobar que poseía una mansión que había adquirido a través una de
sus sociedades para ocultar su verdadera titularidad y el origen de los fondos
con los que lo había hecho, así como de multitud de vehículos de lujo que
cambiaba con habitualidad. Obsesionado con la seguridad, tenía contratados
varios escoltas privados y había convertido su mansión en una verdadera
fortaleza con sofisticados sistemas con los que intentaba eludir una posible
acción policial.
Fruto
de las gestiones realizadas se pudo comprobar que el detenido había creado un
entramado empresarial que alcanzaba a países como Alemania, Bélgica, Francia,
Reino Unido y con empresas–madre en paraísos fiscales. A través de ellas
cometía diferentes fraudes y llevaba a cabo la supuesta venta de armamento, lo
cual originó un enorme incremento de su patrimonio. Además, contaba con una amplia
red de contactos a nivel internacional, que le llevó a trasladarse desde
Polonia a Gambia en el avión presidencial de este país, para tratar la venta de
armas allí. De las pesquisas llevadas a cabo por los agentes se determinó que
su actividad relacionada con el tráfico de armas iba aún más allá, llegando
incluso a vender material bélico a Sudán del Sur, país en conflicto armado
durante años, interviniendo una de sus sociedades polacas, en la negociación y
venta de más de 200.000 fusiles de asalto Kalashnikok AK-47, lanzamisiles y
tanques militares.
Extorsión a empresarios
Su
actividad delictiva también consistía en realizar extorsiones y cobro de deudas
a varios empresarios en territorio español. Les amenazaba y utilizaba escoltas
que le acompañaban para intimidarles. Contaba con el apoyo de un ciudadano
holandés, miembro de otra organización criminal holandesa, quien encargaba a
terceras personas la realización de estas extorsiones. Así, los investigadores
pudieron constatar cómo varios miembros de la organización se trasladaron a
Marbella para localizar a la familia de un extorsionado para el cobro de una
deuda de cuatro millones de euros.
Registros en viviendas de Ibiza y en empresas de
Alemania y Suiza
Los
investigadores, con el apoyo del GEO, han llevado a cabo el registro de varias
viviendas en Ibiza y de empresas en Alemania y Suiza -en coordinación con
Europol-. Se han intervenido cuatro coches de alta gama y detenido nueve
personas, entre ellas un policía local que presuntamente facilitaba información
confidencial y realizaba gestiones a su favor a cambio de una compensación
económica.
La
operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Central de Crimen
Organizado, UDYCO Central, la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción
en colaboración con la Comisaría de Ibiza, el Grupo Especial de Operaciones, la
Unidad de Guías Caninos, el Grupo de Intervenciones Técnicas, el Servicio de
Medios Aéreos, la Unidad de Investigación Tecnológica, en una acción conjunta
en el ámbito de la Unión Europea y en coordinación con Europol.
Para
más información, comunicar con el Gabinete de Prensa de la Dirección General de
la Policía (Teléfono 91 322 33 19)
http://www.policia.es/prensa/historico/prensa_1.html
http://www.policia.es/prensa/historico/prensa_1.html
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